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            2018-11-26 分类:彩票送彩金平台 阅读()

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            根据Diar于9月24日发布的一份报告,对公开可获得的记录进行的新研究显示,美国政府机构今年对彩票送彩金 href=http://www.accordess.com>彩票送彩金 情报公司的投资增加了两倍。


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            根据Diar的概述,金融机构或银行可以使用彩票送彩金 href=http://www.accordess.com>彩票送彩金 分析来跟踪反洗钱(AML)和了解客户(KYC)法规的遵守情况。

            该分析同样可以被用作“数字线索”,为执法机构提供可操作的情报,使其能够潜在地打击那些隐藏在假名加密钱包地址背后的非法活动。

            据报道,迄今为止美国政府机构在彩票送彩金 href=http://www.accordess.com>彩票送彩金 情报公司总投资额2880万美元中占据了570万美元。


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            美国政府为彩票送彩金 href=http://www.accordess.com>彩票送彩金 情报公司提供的资金


            根据Diar的说法,绝大多数政府交易都是与总部位于纽约的彩票送彩金 href=http://www.accordess.com>彩票送彩金 情报公司Chainalysis签订的协议,这家公司已经和政府机构签订了总计530万美元的协议(总共来自所有投资者的投资总额为1760万美元)。

            据报道,今年8月,该公司与美国国税局(IRS)签署了一份最大的合同,合同金额约为160万美元。根据Diar的报告,从整体投资来看,Chainalysis紧随竞争对手Elliptic和CipherTrace。

            据报道,国税局在彩票送彩金 href=http://www.accordess.com>彩票送彩金 情报的政府总支出中所占比例最高,其次是美国移民和海关执法局(ICE), Diar的综合数据显示如下:


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            美国政府机构与彩票送彩金 href=http://www.accordess.com>彩票送彩金 情报公司签订合同的支出

             

            Diar指出,美国国税局、移民和海关执法局以及联邦调查局(FBI)总共占总支出的85%,其他几个政府机构(包括证券和大宗商品监管机构)也在寻求与彩票送彩金 href=http://www.accordess.com>彩票送彩金 情报公司签订合同。

            Diar在9月24日的报告中还包含了专门介绍ICO的部分内容。据报道,与去年相比,该公司在2018年的投资(120亿美元)增加了一倍。然而,Diar收集的统计数据也显示,70%的代币“现在的价值低于他们在ICO期间的价格”。报告指出,在总共筹集到82亿美元以上的562个项目中,市值损失高达60亿美元。

            正如最近的Cointelegraph分析文章所述,近日美国司法部(DoJ)高调起诉俄罗斯官员,称其利用加密技术干扰2016年美国总统大选,此举使第三方彩票送彩金 href=http://www.accordess.com>彩票送彩金 情报公司的角色成为公众关注的焦点。

            在起诉消息公布后,受访最多的专家之一是Chainalysis的联合创始人兼首席运营官Jonathan Levin,他拒绝就公司正式介入此案发表评论。(挖链网)

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